В Уфе банда обнальщиков отмыла 300 миллионов рублей

30 фиктивных юридических лиц и индивидуальных предприятий открыл 37-летний житель Уфы вместе со своими подельниками. Более пяти лет сообщники занимались отмывание денег.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, через предприятия под видом различных услуг проводились денежные операции. С 2020 года сообщники обналичили свыше 300 миллионов рублей. С каждой операции обнальщики брали свой процент, нелегально получив таким способом 10 миллионов.

На днях организатора преступного бизнеса задержали при силовой поддержке Росвгвардии. У горожанина изъяли технику и документы. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к нелегальной банковской деятельности.