-1 °С
Облачно
Право
В Уфе будут судить водителя, совершившего ДТП со смертельным исходомВ Уфе уличная торговка «подкармливала» взятками члена административной комиссииЖитель Уфы лишился внедорожника за 4,5 миллиона рублей из-за пьяного вожденияВ Башкирии пьяная женщина-водитель подняла руку на полицейскогоПрокуратура Башкирии просит дать 23 года убийце старушкиВ Башкирии можно будет зарегистрировать авто без оформления ОСАГОВ Башкирии у пешехода-нарушителя нашли наркотикиВ Башкирии депутат Горсовета задержан за дачу взяткиВ Уфе частная фирма задолжала 27 миллионов рублей своим сотрудникамВ Башкирии дело осквернителей памятника будет рассматривать Верховный судЖители Башкирии использовали «прослушку», чтобы получить водительские праваГосдума приняла закон о защите россиян от кибераферистовВ Башкирии расширен круг получателей помощи в связи с гибелью участника СВОВ Башкирии экс-полицейского буду судить за взятки и мошенничествоВ Башкирии мошенники звонят своим жертвам и обещают вернуть деньгиЖителя Уфы отправили в колонию за участие в массовой драке в 2011 годуВ Уфе банда обнальщиков отмыла 300 миллионов рублейВ Башкирии, забыв об ограничениях, раздали землюПрокуратура Башкирии пресекла незаконное завышение тарифов на отоплениеВ Башкирии пострадавшим от наводнения объяснили, куда обращаться за соцвыплатой
Все новости
10
Право
24 Мая 2022, 16:42
В Башкирии обезвредили банду, занимавшуюся обналичиванием денег через подставные фирмы
За три года преступники ввели в нелегальный оборот более 90 миллионов рублей.
В Уфе пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 34-летний уфимец и пятеро его сообщников работали по преступной схеме по выводу денег из легального оборота. На подставных людей преступники открывали индивидуальные предприятия или юридические лица. По фиктивным договорам через счета этих фирм дельцы обналичивали деньги обратившихся к ним предпринимателей.
Работали серьёзно, в штате были свои «юрист» и «бухгалтер», занимающиеся поиском клиентов и ведением документооборота липовых фирм. С 2017 по 2020 год «обнальщики» зарегистрировали 30 организаций. За услуги брали 11 процентов от суммы выводимых денег. За три года группировка обналичила более 90 миллионов рублей.
Деятельность дельцов пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД, Следственного комитета и ФСБ Башкирии. У членов банды изъяли более 5 миллионов рублей и документы. С подозреваемыми проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.
Читайте нас:
