В Башкирии обезвредили банду, занимавшуюся обналичиванием денег через подставные фирмы

В Уфе пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 34-летний уфимец и пятеро его сообщников работали по преступной схеме по выводу денег из легального оборота. На подставных людей преступники открывали индивидуальные предприятия или юридические лица. По фиктивным договорам через счета этих фирм дельцы обналичивали деньги обратившихся к ним предпринимателей.

Работали серьёзно, в штате были свои «юрист» и «бухгалтер», занимающиеся поиском клиентов и ведением документооборота  липовых фирм. С 2017 по 2020 год «обнальщики» зарегистрировали 30 организаций. За услуги брали 11 процентов от суммы выводимых денег. За три года группировка обналичила более 90 миллионов рублей.

Деятельность дельцов пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД, Следственного комитета и ФСБ Башкирии. У членов банды изъяли более 5 миллионов рублей и документы. С подозреваемыми проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.