В Башкирии главарь финансовой прачечной и его сообщники сядут на скамью подсудимых

Затеял всю эту историю некий уфимец, который решил использовать свои знания в сфере финансов и создал нелегальную структуру по отмыванию средств. Клиентами финансовой прачечной стали коммерческие организации.

Организатор привлек к данной деятельности одиннадцать жителей республики, между которыми он распределил роли и обязанности. Услуги прачечной стоили не менее 6 процентов от суммы операций.

Аферисты использовали реквизиты фиктивных и подконтрольных им юридических и физических лиц, оформляли поддельные договоры якобы за оказанные услуги и поставленный товар. А двое из них занимались еще и вымогательством — они требовали триста тысяч рублей у директора подконтрольной им фирмы.

В течение нескольких лет, с 2016 по 2018 год, подпольщики заработали более 21 млн рублей. Из них девять миллионов организатор потратил на покупку земли и строительство дома в селе Зубово.

«Фигуранты уголовного дела частично признали свою вину. В отношении одного из них суд уже вынес обвинительный приговор, двое находятся в розыске. Материалы дела будут направлены в Кировский районный суд Уфы», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.