По версии следствия в течение года, с апреля 2015-го, директор не рассчитался с 12-ю сотрудниками предприятия, задолжав им почти 300 тысяч рублей. В то же время на счете организации и в кассе было 3,5 миллиона рублей, которые директор направил на нужды предприятия. Кроме того, за счет организации директор оплатил пять личных штрафов на 21 тысячу рублей, наложенных на него как на должностное лицо. Записано в вину и присвоение более десяти тысяч рублей от доходов за оказание предприятием транспортных услуг.