По версии следствия в 2011 году в организацию был принят директор по логистике, однако приказа о его приеме оформлено не было. За два года руководитель компании не выплатил сотруднику один миллион 800 тысяч рублей заработной платы. Поступившие на расчетный счет более 38 миллионов рублей были израсходованы на оплату товаров, платежи в бюджет и внебюджетные фонды.