Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по РБ установили, что предприниматель в 2019 году нашел людей, которые занимались «обналом». Они прогоняли «грязные» деньги через счета подконтрольных организаций, а затем возвращали наличными хозяевам. За услугу брали проценты.
В налоговую службу директор «Стройиндустрии» через свою бухгалтерию предоставил сведения о якобы понесенных расходах и заявил право на налоговый вычет. В общей сложности предприятие скрыло от налоговой службы более 122 миллионов рублей.
Для возмещения ущерба на имущество директора и организации наложен арест на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Обвиняемый свою вину признал. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
Фото с сайта surb.sledcom.ru.